科大讯飞:国元证券股份有限公司关于上海讯飞瑞元信息技术有限公司2014年业绩承诺专项审核意见_科大讯飞(002230)_公告正文_财经

科大讯飞:国元保安的使参与少量地公司说起上海讯飞瑞元通信技术少量地公司2014年度业绩许诺特别审察

                       国元保安的使参与少量地公司

说起上海讯飞瑞元通信技术少量地公司

2014年度业绩许诺特别审察

国元保安的使参与少量地公司(以下略语“国元保安的”或“保举机构”)作为科大讯飞使参与少量地公司(以下略语“科大讯飞”或“公司”)非空旷发行的股本继续督导的保举机构,鉴于深圳保安的交易所《中小客人板通信颁发事情照会第4号:按期民族语言颁发互插事项》等有关规则,对科大讯飞收买上海讯飞瑞元通信技术少量地公司(以下略语“上海瑞元”)2014年业绩许诺完成的使习惯于举行了复核,颁发下列的审计看待。

一、讯飞瑞元业绩许诺使习惯于

2014年10月23日,科大讯飞与上海瑞元程甦等7名自然人合营公司及上海鼎瑞峰股权覆盖胸部(少量地合营公司)(主宰上海瑞元10%的股权,以下略语丁瑞锋、上海简谱覆盖管理胸部(少量地合营公司)2名合营公司客人合营公司订约了《说起经营上海讯飞瑞元通信技术少量地公司100%股权之股权让草案》(以下略语“《草案》”),决议以自有资产分三期够薪水上海瑞元100%的股权。

股权让的第任何人成绩是在见效后施行的。,对上海的总总Shangh股权让生水垢,包含鼎瑞峰主宰的上海瑞元10%的股权连同如此等等股权让方总计达主宰的上海瑞元70%的股权;

居第二位的期股权让不得不依据T,设想在科大讯飞请求审计,上海2015的净赚超越2。,万元,则除鼎瑞峰不同于的如此等等股权让方该当鉴于科大讯飞封面迂回的让总计达主宰的上海瑞元10%的股权;

股权让的第三个成绩,不得不依据规则实施。,设想在科大讯飞请求审计,上海2016的净赚超越2。,万元,则除鼎瑞峰不同于的如此等等股权让方该当鉴于科大讯飞封面迂回的让总计达主宰的上海瑞元10%的股权。

(1)对第任何人发行的股本的业绩许诺和赔偿

股权让每侧许诺并确保上海瑞元经科大讯飞请求的具有保安的期货找到工作资历的审计机构,鉴于上海射线交割日的报告保险单、2014年度报告估算审计、2015、2016年度净赚不少于1元人民币,在转,800万元、2,250万元、2,700万元。

设想上海瑞元2014年度现实净赚完成的1,620万元,且上海瑞元2014年度接近支出总计达未完成的7,人民币650万元,则科大讯飞有权在互插审计机构完成的对上海瑞元2014年度审计并发布《审计民族语言》之日起10一半天,在写前述的立契转让,股权让方的迂回的,并要价股权让方自收到迂回的之日起10一半天以现钞向科大讯飞薪水业绩赔偿款,业绩赔偿款的算术=[1-(上海瑞元2014年度现实净赚÷1,800万元)]×20,160万元,股权让每侧按其各自所让股权数占第一期让股权的生水垢分派前述的业绩赔偿款。

若上海瑞元完成的的2014至2016年度累计净赚心不在焉商定的同期性累计净赚,则科大讯飞有权在互插审计机构完成的对上海瑞元2016年度审计并发布《审计民族语言》之日起10一半天,在写前述的立契转让,股权让方的迂回的,并要价除鼎瑞峰外的如此等等股权让方自收到迂回的之日起10一半天以现钞向科大讯飞薪水业绩赔偿款,业绩赔偿款的算术=(许诺的上海瑞元2014至2016年度累计净赚-上海瑞元2014至2016年度完成的的累计净赚)÷许诺的上海瑞元2014至2016年度累计净赚×(1,800万元××80%)-累计已向科大讯飞赔偿算术(如经前述的表情计算所得的业绩赔偿款算术<0,股权让方不得以此要价科大讯飞退还其已向科大讯飞薪水的业绩赔偿款)。除鼎瑞峰外的如此等等股权让方按其各自所让股权数占其总计达所让股权数的生水垢分派前述的业绩赔偿款。
2016岁暮年终后来,科大讯飞及除鼎瑞峰外的如此等等股权让方应协同请求具有保安的事情资历的报告师事务所对上海瑞元举行减值测得结果,审计机构发布的上科大讯飞的请求的报告师事务所年度《审计民族语言》垄断或当天发布类似的减值测得结果复核民族语言。设想减值测得结果,2016上海瑞元岁末因上海瑞元2014至2016年度累计完成的净赚不可许诺的同期性累计净赚而发生的减值额大于累计已薪水的业绩赔偿款,则股权让方应按前述的减值额与累计已薪水业绩赔偿款暗中的结平另行向科大讯飞薪水业绩赔偿款,除鼎瑞峰外的如此等等股权让方按其各自所让股权数占其总计达所让股权数的生水垢分派该另行薪水的业绩赔偿款。

(二)居第二位的阶段、几乎股权改革第三期的业绩许诺与赔偿

除鼎瑞峰外的如此等等股权让方许诺并确保上海瑞元经科大讯飞请求的具有保安的期货找到工作资历的审计机构,鉴于上海射线交割日的报告保险单、报告估算审计的2016、2017年度完成的的净赚地区较上一年度完成的的净赚增长生水垢完成的或超越20%。

设想上海瑞元2016、2017完成的的净赚少于许诺的净赚。,则科大讯飞有权在互插审计机构完成的对上海瑞元2016、2017年度审计并发布《审计民族语言》之日起10一半天,地区在写前述的立契转让,股权让方的迂回的,并要价除鼎瑞峰外的如此等等股权让方自收到迂回的之日起10一半天以现钞向科大讯飞薪水业绩赔偿款,业绩赔偿款的算术=(许诺的上海瑞元年度净赚-上海瑞元年度完成的的净赚)÷许诺的上海瑞元年度净赚×(上海瑞元上一年度完成的的净赚××10%)。况且的如此等等股权让方鉴于R丁瑞锋、在前述的功能的使参与数的生水垢第三使参与让。

2016、2017岁暮年终后每年,科大讯飞及除鼎瑞峰外的如此等等股权让方应协同请求具有保安的事情资历的报告师事务所对上海瑞元举行减值测得结果,审计机构发布的上科大讯飞的请求的报告师事务所、2017年度《审计民族语言》垄断或当天发布类似的减值测得结果复核民族语言。设想减值测得结果,2016上海瑞元、2017岁末因完成的的净赚不可许诺的年度净赚而发生的减值额大于按商定周旋业绩赔偿款,则股权让方应按前述的减值额与按商定周旋业绩赔偿款暗中的结平另行向科大讯飞薪水业绩赔偿款,况且的如此等等股权让方鉴于R丁瑞锋、在实施使参与数的生水垢第三使参与让。

二、讯飞瑞元业绩完成的使习惯于

上海瑞元2014年度的决算表曾经华普坦健报告师事务所(特别普通合营公司)审计并发布了会审字[2015]1031号规范无保存看待的《审计民族语言》。鉴于审计民族语言,上海市2014年度净赚1元,万元,归属于总公司专卖的的净赚1,万元,完成的业绩许诺算术。

三、保举机构审察看待

经打勾,提议机构信任,鉴于报告师发布的审计民族语言,上海瑞元2014年度曾经完成的《草案》中许诺的2014年度业绩许诺定额。

(上面心不在焉笔迹)

这页上心不在焉笔迹。,为《国元保安的使参与少量地公司说起上海讯飞瑞元通信技术少量地公司2014年度业绩许诺特别审察》之签名页)

保举议员:

王晨高镇

保举机构:国元保安的使参与少量地公司

年     月    日

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